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百洋产业投资集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

 2019-11-09 13:37:48
[摘要] 百洋产业投资集团股份有限公司监事会二〇一九年九月十九日附件:公司第四届监事会主席简历高晓东先生:中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,大学学历。2009年3月至2010年9月任广西南宁百洋饲料集

证券代码:002696证券缩写:柏杨股票公告号。:2019-079

柏杨工业投资集团有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

公司及全体监事会成员保证公告真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

柏杨实业投资集团有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议将于2019年9月19日在公司会议室召开(会议通知已提前通过手写、电子邮件、传真等方式发送)。)。有3名监事参加了这次会议,实际上有3名监事。会议由主管高晓东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规。

二.监事会会议综述

(一)《关于选举公司第四届监事会主席的议案》审议通过

鉴于公司监事会换届选举完成,高晓东先生被一致推选为公司第四届监事会主席。高晓东先生的简历见附件。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;投票通过。

(二)审议通过《关于修改股份回购资金支付方式的议案》

在2019年8月13日召开的第三届监事会第十八次会议上,公司审议通过了《关于资产出售及关联交易、出资项目转让及剩余出资永久补充流动资金的议案》。详情请参见2019年8月14日在公司指定的信息披露媒体巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)、证券时报和证券日报上发布的相关公告。

为了更好地保护上市公司的利益,加快还款进度,公司与交易对手进行了沟通,并对计划中“火星时代股份回购协议”中股份回购资金的支付方式进行了相应调整,增加了预付款金额,同时缩短了支付期限。此外,原《火星时代股份回购协议》的其他条款没有改变,原《关于资产出售及关联交易、募集投资项目转移及剩余募集资金永久补充营运资金的议案》的其他安排也没有改变。监事会认为,公司对《火星时代股份回购协议》中股份回购支付方式的修改,是为了更好地保护上市公司和全体股东的利益,有利于公司的可持续发展,并对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。决策过程符合有关法律、法规、章程和相关制度的规定。我们一致同意《关于修改股份回购资金支付方式的议案》,并将调整后的《关于资产出售及关联交易、出资项目转让及剩余出资资金永久补充的议案》提交公司股东大会审议。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。投票通过。

三.供参考的文件

公司第四届监事会第一次会议决议。

特此宣布。

柏杨实业投资集团有限公司监事会

2001年9月19日

附件:公司第四届监事会主席简历

高晓东:中国国籍,无海外永久居留权,生于1976年,大学学历。自2001年起,先后在南宁白洋饲料科技有限公司、广西南宁白洋饲料集团有限公司饲料分公司和白洋工业投资集团有限公司饲料分公司工作。先后担任采购员、采购经理、饲料分公司副总经理、饲料部采购中心主任。2009年3月至2010年9月,担任广西南宁柏杨饲料集团有限公司监事,自2010年9月起,担任柏杨实业投资集团有限公司监事会主席,高晓东先生持有公司股份299,044股,未担任公司董事或高级经理,与公司控股股东及实际控制人无关联,与其他董事、监事无关联。 公司高级管理人员和持有公司已发行股份5%以上的股东,未经中国证监会等有关部门和证券交易所处罚,不得担任《公司法》和《公司章程》规定的公司监事。

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