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四川大通燃气开发股份有限公司

 2019-11-02 16:23:05
[摘要] 四川大通燃气开发股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议通知于2019年9月25日以邮件等形式发出,并于2019年9月27日上午9:00时至12:00时在本公司以通讯表决方式召开。

第十一届董事会第三十一次会议决定宣布

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川大同燃气发展有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十一次会议通知于2019年9月25日邮寄,于2019年9月27日上午9:00-12:00在公司通过通讯表决方式召开。有9名董事参加了这次会议,实际上有9名董事参加。会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经过审议,会议达成以下决议:

1.公司《关于向控股子公司田弘天然气提供反担保的议案》已获审议通过。详情请参见《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》同日发布的巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)和公司《关于向控股子公司田弘燃气提供反担保的公告》(公告编号。:2019-056)。

这项议案的表决结果是:9票赞成;不投反对票;零票弃权。

特此宣布。

四川大同燃气发展有限公司董事会

2010年9月28日

证券代码:000593证券缩写:大同燃气公告编号。:2019-056

四川大同燃气发展有限公司

关于向控股子公司田弘天然气提供反担保的公告

一、担保概述

1.四川大同燃气发展有限公司(以下简称“本公司”或“大同燃气”)持有本公司控股子公司苏州田弘燃气有限公司(以下简称“田弘燃气”)80%的股份;田弘天然气持有扬州亿光天然气有限公司(以下简称“亿光天然气”)和南通金宏天然气有限公司(以下简称“南通金宏”)100%的股权,亿光天然气和南通金宏均为田弘天然气的全资子公司。

田弘燃气拟向江苏银行股份有限公司苏州相城支行申请融资人民币1000万元(大写:人民币1000万元整),期限不超过12个月。融资委托汉华金融担保有限公司江苏分公司(以下简称“汉华担保”)为田弘燃气提供担保。应担保公司的要求,公司、宜光天然气、南通金宏将分别与汉化担保签署三份“最大担保反担保合同”,向担保公司提供田弘天然气反担保连带责任担保。

2.公司于2019年9月27日召开第十一届董事会第三十一次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股子公司田弘燃气公司提供反担保的议案》。

3.根据相关法律法规和公司章程的规定,本保函属于董事会批准权限,无需提交公司股东大会审议。

二.被保证人的基本信息

名称:苏州田弘燃气有限公司

地址:苏州市相城区沅河街阳澄湖东路99号白沟商业广场C栋2楼201室;

企业类型:有限责任公司;

法定代表人:渐康;

注册资本:2240万元;

成立日期:2004年7月30日;

经营范围:天然气业务(按照《天然气经营许可证》su 201505000010p所列范围);一般危险化学品的其他经营活动(按《危险化学品经营许可证》所列范围苏(苏)危险化学品紫晶(湘)00009);销售:蒸汽。销售和租赁:燃气设备、自动控制设备及附件、五金交电、机电相关设备,并为相关维护维修提供售后服务;R&D:燃气设备自动控制系统;气体技术的发展和咨询。外商投资企业在[的投资(依法审批的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:公司持有田弘燃气80%的股份。

根据公司在中国的信息披露网络,苏州田弘燃气有限公司不是一个不诚实的被执行人。

田弘燃气最近一年和一期财务数据:

金额单位:元

注:以上2018年财务数据经“大新会计师事务所(特殊普通合伙)”审计,出具“大新申资[2019]1-03231号”审计报告。2019年半年度财务数据未经审计。

三、最高保证反担保合同的主要内容

甲方(担保人):大同煤气、宜光煤气、南通金宏

乙方(受托人):韩华担保

1.担保范围:包括但不限于乙方有权要求客户在主合同项下支付的赔偿金(乙方向融资机构承担担保和赔偿等责任的所有款项)、资金占用费、违约金、履约保证金(即乙方在未来出现危及乙方追索权实现的情况时要求甲方支付的履约保证金)、赔偿金、信用管理费、担保费和担保后管理费。以及因实现债权而支付的所有款项(包括但不限于律师费、保全费、执行费、公告费、律师服务费、公证费、鉴定费、评估费、拍卖费、财产保全担保费和保险费等)。);

2.担保金额:最高本金不超过人民币(大写)1000万元的融资;

3.担保方式:连带责任担保;

4.保证期:本合同项下的保证期为2年,自独立债务履行期到期(包括提前到期)之日起算。主债务分期或分期履行的,从主债务最后一期或最后一个履行期届满后的次日起计算。

5.违约责任:本合同生效后,甲乙双方应全面履行本合同约定的义务。任何一方不履行或未能完全履行其义务的,应按照《最高融资担保委托合同》约定的担保授信额度的2%向守约方支付惩罚性违约金,并赔偿给另一方造成的损失。

四.董事会的意见

1.田弘燃气是一家控股子公司,拥有该公司80%的股份。

2.被担保方田弘燃气公司未对此保函提供反担保。

3.田弘燃气的其他股东:自然人金华、渐康、王祥、高建东、苏州仙生投资咨询有限公司(以下简称“有限合伙”)已向本公司质押股份,占田弘燃气总出资额的20%,作为反担保措施。

4.田弘燃气经营稳定,信誉良好,有偿债能力。向田弘燃气提供反担保不会对公司产生不利影响。虽然被担保的田弘燃气没有为此担保提供反担保,但该反担保风险小且可控,符合公司利益,不损害公司及其股东,特别是中小股东。

5.为满足田弘燃气发展所需的流动性,公司同意为田弘燃气申请银行融资提供反担保,即同意汉化担保此次为田弘燃气融资提供担保,公司提供反担保。

V.独立董事的意见

本公司为其控股子公司苏州田弘燃气有限公司提供反担保,有利于其业务发展,增加营运资本,控制整体风险。不存在损害公司和所有股东,特别是中小股东利益的情况。我们同意上述反担保事项。

六、对外担保和逾期担保的累计金额

全部担保实现后,公司累计对外担保余额1.43亿元,占最近一期经审计资产总额的8.75%,占最近一期经审计资产净额的15.51%。本公司向全资子公司和控股子公司提供所有担保,逾期担保累计金额为0元。

七.参考文献目录

1.公司第十一届董事会第三十一次会议决议;

2.独立董事对控股子公司田弘天然气提供反担保的意见;

3.最高融资担保委托合同;

4.融资担保委托合同;

5.大通燃气最高保证反担保合同;

6、宜光天然气《最高保证反担保合同》;

7.南通金宏的“最高保证反担保合同”。

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